POLITICA LAFT – PADM

En Transportes Cargofrio S.A.S estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos legales y la Política de prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de destrucción Masiva

• TRANSPORTES CARGOFRIO S.A.S.  antepondrá la observancia de los principios éticos al logro de las metas comerciales, generando una cultura de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo a través del control por medio de los estudios de seguridad a los asociados de negocio.

• No son mercado objetivo para la compañía, las personas naturales o jurídicas que tengan o hayan tenido algún vínculo con operaciones o actividades ilícitas de acuerdo al reporte publicado por la entidad autorizada, lo cual se verifica por medio del estudio de seguridad.

• La empresa diseñará procesos eficientes para el adecuado conocimiento de las personas naturales o jurídicas que aspiren a ser asociados de negocio (Clientes, proveedores, empleados, socios), teniendo en cuenta siempre los requisitos para el control y prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y Proliferación de Armas de destrucción Masiva

• La Compañía elaborará procesos eficientes para la confirmación de la información suministrada por las personas naturales o jurídicas que sean parte del proceso de vinculación como asociados de negocio, con el objetivo de verificar la validez de la información y obtener un control en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

• Se comunicará por parte de la empresa a sus socios, la importancia de actualizar la información suministrada por éstos, al menos una vez al año.

La alta dirección es responsable de la aprobación y revisión de las políticas del SIPLAFT al menos 1 vez al año, así como la ejecución y gestión del marco para garantizar que el perfil del riesgo efectivo de la Empresa esté alineado con las políticas